天富能源：天富天藍中標天河熱電環保設施運營項目

時間：2018-01-19 09:19

來源：交易所

公司獨立董事對上述關聯交易出具了事前認可該交易的書面意見，并發表了獨立意見。

2、獨立董事事前認可的書面意見

作為新疆天富能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨立董事，我們已事先全面了解了公司第五屆董事會第四十二次會議擬審議議案涉及的關聯交易事項《關于新疆天富天藍環保科技有限公司中標公司天河熱電分公司發電機組環保設施第三方運營服務項目并簽訂相關合同的議案》。

上述關聯交易中的關聯方新疆天富天藍環保科技有限公司為公司控股股東天富集團的控股子公司；關聯標的為公司天河熱電分公司

2×330MW、2×660MW機組環保設施第三方運營服務，根據公司2018年度生產經營計劃及對天河熱電分公司的發電量預估，2018年上述運維服務合計金額不超過6744.56萬元。上述項目的價格通過招標競價確定，公平合理。

綜上，我們認為，上述公司關聯交易事項符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司治理準則》等有關法律、法規、規范性文件以及公司章程和關聯交易管理制度的規定，關聯交易通過招標競價或市場定價確定，體現了“公平、公正、公開”的原則，不存在損害公司及其他股東特別是非關聯股東利益的情形。

我們同意將上述議案提交董事會審議。

3、獨立董事的獨立意見

根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》及《公司章程》的有關規定，作為公司的獨立董事，我們已全面了解了公司第五屆董事會第四十二次會議審議的《關于新疆天富天藍環保科技有限公司中標公司天河熱電分公司發電機組環保設施第三方運營服務項目并簽訂相關合同的議案》并對此相關事項發表獨立意見如下：

本次關聯方新疆天富天藍環保科技有限公司中標公司天河熱電分公司2×330MW、2×660MW機組環保設施第三方運營服務項目，是基于環保的要求，為公司正常生產經營所必需的；交易定價結算辦法通過招標競價確定，體現了“公平、公正、公開”的原則，沒有損害公司利益以及中小股東的利益；關聯交易決策和表決程序合法，符合《上海證券交易所股票上市規則》及其他規范的要求。

六、附件1、《新疆天富能源股份有限公司第五屆董事會第四十二次會議決議》；

2、《新疆天富能源股份有限公司第五屆監事會第四十二次會議決議》；

3、《新疆天富能源股份有限公司第五屆董事會第四十二次會議獨立董事意見》。

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司董事會

2018年1月16日

編輯：張偉

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